18 vilayette yapılan ‘forex’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
18 vilayette yapılan ‘forex’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
Suç örgütünün, SPK’ya kaydı olmayan 210 paravan şirket üzerinden 10 milyar liralık vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi
Forex dolandırıcılarının, elde ettikleri parayı Kapalı Çarşı’da altın ve dövizle POS aygıtı üzerinden İngiltere ve Kanada’ya aktardıkları ileri sürüldü
İSTANBUL – Yasa dışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden 10 milyar liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 18 vilayette düzenlenen operasyonun ayrıntıları aşikâr oldu. Eş vakitli baskınlarda şu ana kadar 132 kuşkulu yakalanırken, soruşturma sürecinde şebekenin vurgun yaptığı yol ve elde ettikleri 10 milyar liralık haksız karın yurt dışına nasıl aktarıldığı ortaya çıktı.
Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tekniği de ortaya çıktı. Öne sürülen teze nazaran şebeke üyeleri birinci evrede forex formülüyle çok yüksek kar vadetti. Ağlarına düşürülecek bireylere forex yatırımıyla evvel yüksek yarar sağlandı. Bu formda amaç alınan kişi ya da şahısların daha fazla para yatırması amaçlandı. Tuzağa çekilen bireylerin aktardığı sayılar istenilen seviyeye ulaşınca da sistematik biçimde ziyan başlatıldı. Ağa düşürülen kişinin bütün paraları, bu metotla dolandırıcıların hesaplarına aktarılırken, bu paralar kelam konusu dolandırıcılar tarafından Kapalı Çarşı’da altın ve dövizle POS aygıtı vasıtasıyla İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.
‘Vurgunun boyutu 10 milyar civarında’
Siber polisinin yaptığı çalışma, şebeke üyelerinin gerçekleştirdiği vurgunun boyutlarını da ortaya koydu. Teze nazaran, şüpheliler kandırdıkları bireylerden 10 milyar dolandırdı. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı vilayetlerde yapılandığını da belirledi.
‘132 kişi yakalandı’
Teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı. Bu şahıslara ilişkin mesken ve işyerlerindeki aramalarda ise 6 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi. Aranan adreslerde kabahatten elde edildiği bedellendirilen TL ve döviz cinsinden para ve takılara da el konuldu.